Дело возбудили еще в 2016 г. Следствие в результате не нашло подтверждений тому, что бизнесмен причастен к преступлению.
Уголовное дело в отношении ростовского бизнесмена из «списка Титова» Андрея Каковкина прекратилось, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова.
Следственное управление УМВД России по Ростову-на-Дону прекратило уголовное преследование учредителя и директора ООО «Торговый дом «Гриф» Андрея Каковкина. Он стал первым фигурантом так называемого лондонского списка Бориса Титова, который вернулся из-за рубежа в Россию (в феврале 2018 года), — сообщили агентству в пресс-службе.
Напомним, Андрей Каковкин вернулся в Россию в феврале этого года. Он обвинялся в мошенничестве и неправомерном обороте средств. В пресс-службе уточнили, что следствие в итоге не подтвердило его причастность к совершению преступления, и уголовное дело против него, возбужденное в 2016 г., было закрыто. Ранее следствие считало, что он похитил 10 млн руб. ООО «Дитис» путем мошенничества — якобы при заключении одного из договоров займа он взял на себя обязательства, зная заранее, что исполнять их не будет. Адвокат Андрея Каковкина отвергал эти обвинения.
«4 августа 2015 года между ООО «Дитис» (займодавец) и ООО «Торговый дом «Гриф» действительно был заключен договор займа денежных средств на сумму 10 млн руб., требование о возврате средств от займодавца до сих пор не поступало. На средства в указанной сумме, находящиеся на расчетном счете ООО «Торговый дом «Гриф», органами предварительного следствия наложен арест, поэтому вернуть их в добровольном порядке заемщик не может», — цитирует агентство пресс-службу Бориса Титова.
Как сообщал ранее Борис Титов, при въезде в Россию Андрея Каковкина арестовали, однако впоследствии отпустили домой. Уполномоченный по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, Александр Хуруджи сообщал, что впоследствии следователь избрал к Каковкину меру пресечения в виде обязательства о явке.
Согласно данным сервиса kartoteka.ru, Андрей Каковкин является учредителем ООО «Гриф» (оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом), ООО «Авангард Финанс» (предоставление займов и прочих видов кредита) и ООО «Торговый Дом «Гриф» (оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами).
Напомним, что в начале февраля бизнес-омбудсмен Борис Титов передал президенту РФ список из 16 бизнесменов, против которых в России возбуждены уголовные дела, но которые хотят вернуться на родину.