Житель Ростова и гражданка Украины вывели из России 2 млрд рублей
И получили за это по 5 лет тюрьмы и штраф в размере 300 тысяч рублей.
Гражданка Украины Марина Максимова и житель Ростова Евгений Кулик были приговорены к 5 годам тюрьмы и штрафу в 300 тысяч рублей за вывод из России 2 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Ростовской области
Как сообщает агентство Кировский районный суд признал их виновными в "Совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов"
По данным УФСБ, Максимова и Кулик через фиктивные коммерческие компании в 2013-2014 годах заключили международные контракты с иностранными фирмами по мнимым поставкам товаров из-за рубежа.
Затем они открыли расчетные счета в кредитных организациях, представив ложные документы об импорте товаров в РФ. Фиктивные международные договоры предусматривали предоплату за товар, который не был поставлен в Россию в срок. Всего обвиняемые использовали реквизиты восьми фиктивных организаций, при помощи которых они смогли вывести из России более 2 млрд. рублей.
Качество жизни
| Мнения
| ВИКИ — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метро, национализация и охлаждение экономики: главные заявления Дениса Паслера 
Продюсер «Ласкового мая» Разин обвинен в мошенничестве на 500 млн, он скрывается в Турции 
Миллиардер Леонид Федун продал свою долю в российской нефтяной компании «Лукойл» 
Россияне не хотят складывать деньги «в черный ящик» будущей пенсии