Житель Ростова и гражданка Украины вывели из России 2 млрд рублей
И получили за это по 5 лет тюрьмы и штраф в размере 300 тысяч рублей.
Гражданка Украины Марина Максимова и житель Ростова Евгений Кулик были приговорены к 5 годам тюрьмы и штрафу в 300 тысяч рублей за вывод из России 2 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Ростовской области
Как сообщает агентство Кировский районный суд признал их виновными в "Совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов"
По данным УФСБ, Максимова и Кулик через фиктивные коммерческие компании в 2013-2014 годах заключили международные контракты с иностранными фирмами по мнимым поставкам товаров из-за рубежа.
Затем они открыли расчетные счета в кредитных организациях, представив ложные документы об импорте товаров в РФ. Фиктивные международные договоры предусматривали предоплату за товар, который не был поставлен в Россию в срок. Всего обвиняемые использовали реквизиты восьми фиктивных организаций, при помощи которых они смогли вывести из России более 2 млрд. рублей.
Экс-члена правления «Газпрома» обвиняют в создании ОПГ, в центре дела — академия Кабаевой 
«Худший период за всю историю»: треть малых предпринимателей думают о выходе из бизнеса 
Где взять рост? Эксперты назовут возможности развития через финансовые инструменты 
Имущество Александра Галицкого будет изъято, его фонду запретят работать в РФ