В Таганроге коммерческий директор ООО «Русевроальянс» подозревается в отмывании денег

В декабре прошлого года бизнесмен похитил 5 млн рублей под предлогом поставки оборудования в Таганрогский авиаколледж им. Петлякова, сообщает  donday-taganrog.ru, ссылаясь на версию следствия. 

- После чего перевел часть похищенных денег в сумме более 1,2 млн рублей с расчетного счета «Русевроальянс» на счет формально созданной фирмы «Прогресс», - рассказали в прокуратуре Ростовской области. - Деньги были перечислены под видом оплаты за поставку оборудования и программного обеспечения.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денег, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Ведется следствие.