В Ростове бизнесмен попался на мошенничестве в размере 70 млн рублей
Эк-директор одной из компаний подозревается в мошенничестве с возмещением НДС.
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области выявили мошенничество в особо крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе следственных мероприятий было установлено, что экс-директор ликвидированной компании, специализирующейся на оптовой торговле металлами и металлическими рудами, заключил фиктивный договор с зарубежной организацией на поставку сырья ферросплава. Однако фигурант не выполнил условия договора и отправил вместо дорогостоящего сырья металлические отходы.
"В дальнейшем для получения выплаты подал в налоговую инспекцию заявление на возмещение налога на добавленную стоимость в размере более 70 миллионов рублей, которые впоследствии похитил", - отметили в ведомстве
В ходе обыска в офисах организации были изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность руководителя.
Против руководителя организации возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Бизнесмену грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Качество жизни
| Мнения
| ВИКИ — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вперед в прошлое: на улицы российских городов возвращаются «бомбилы» 
Обувные сети Ralf Ringer и Zenden на грани закрытия из-за претензий ФНС 
«Это сотрудничество — неоправданный риск»: партнер «Самолета» вышел из проекта на 60 млрд 
Сергей Шойгу: «Урал находится в зоне непосредственной угрозы с Украины»