В Ростове арестовали группу нелегальных банкиров
Доход злоумышленников составил почти 55 млн. рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области установили, что ростовчанин в составе организованной группы, куда также входили четверо его знакомых, осуществлял незаконную банковскую деятельность, сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, подозреваемые занимались обналичиванием денежных средств юридических лиц, используя банковские реквизиты нескольких подконтрольных фиктивных организаций. При этом они не имели соответствующей лицензии. Доход, полученный злоумышленниками в результате противоправной деятельности, составил почти 55 млн рублей.
В пресс-службе сообщили, что против подозреваемых возбуждено уголовное дело по подозрению в осуществлении незаконной банковской деятельности. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. В настоящее время двоим участникам организованной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под домашним арестом.
Качество жизни
| Мнения
| ВИКИ — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метро, национализация и охлаждение экономики: главные заявления Дениса Паслера 
Продюсер «Ласкового мая» Разин обвинен в мошенничестве на 500 млн, он скрывается в Турции 
Миллиардер Леонид Федун продал свою долю в российской нефтяной компании «Лукойл» 
Свердловская область возьмет в управление активы «Корпорации СТС», но есть нюанс