В Ростове арестовали группу нелегальных банкиров

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области установили, что ростовчанин в составе организованной группы, куда также входили четверо его знакомых, осуществлял незаконную банковскую деятельность, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, подозреваемые занимались обналичиванием денежных средств юридических лиц, используя банковские реквизиты нескольких подконтрольных фиктивных организаций. При этом они не имели соответствующей лицензии. Доход, полученный злоумышленниками в результате противоправной деятельности, составил почти 55 млн рублей.

В пресс-службе сообщили, что против подозреваемых возбуждено уголовное дело по подозрению в осуществлении незаконной банковской деятельности. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет. В настоящее время двоим участникам организованной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под домашним арестом.