Треть региональных банков Ростовской области завершили 2013 год с убытком
Замначальника главного управления Центрального банка РФ по Ростовской области Татьяна Гроссман заявила, о неэффективности контроля со стороны банков за сомнительными операциями своих клиентов.
"Актуальной на сегодняшний день остается проблема в области противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, и противодействия финансированию терроризма. Так, доля сообщений, отправляемых кредитными организациями в Росмониторинг по коду 6001 "сомнительные операции" остается значительной", - цитирует "Интерфакс" Татьяну Гроссман.
Вместе с тем, кредитные организации благодаря федеральному законодательству имеют возможность влиять на ситуацию и применять определенный набор мер по отношению к клиентам, которые занимаются сомнительными операциями.
Как сообщает агентство, федеральным законом N134 кредитным организациям предоставляется право отказаться от выполнения распоряжения клиентов в выполнении операции, если операция признана подозрительной, и также расторгнуть договор банковского счета с клиентом. Но фактов проведения указанных мероприятий в регионе по-прежнему мало. Гроссман подчеркнула, что в настоящее время к банкам с высокой вовлеченностью в проведение сомнительных операций применяются жесткие меры надзорного реагирования.
Центробанк представил данные о том, что треть региональных кредитных организаций Ростовской области завершили 2013 год с убытком.
"Отмечено ухудшение качества кредитного портфеля, проблема с управляемостью рисками и, как следствие, убыточная деятельность пяти кредитных организаций за прошлый год, в то время как в 2012 году с убытком год завершили две кредитные организации", - отметила Гроссман.
Поделиться
Качество жизни
| Мнения
| ВИКИ — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самое читаемое
Российские силовые структуры и ФНС взялись за «налоговых докторов» 
Дело задержанных ФСБ финансовых инфлюенсеров может стать прецедентным 
«ИИ — это не провод с электричеством. Это новый коллега» 
ФНС обратила пристальное внимание на микропредприятия, оптимизирующие налоговую нагрузку