Подписаться
Курс ЦБ на 29.03
92,26
99,70

Суд рассмотрит дело экс-сотрудников банка, отмывших 901 млн руб

Шестеро бывших сотрудников одного из региональных банков обвиняются в незаконных манипуляциях с деньгами, в результате чего они "заработали" более 901 миллиона рублей, говорится в информации суда.

Как установили оперативники, преступная группа, лидером которой являлся председатель совета директоров банка, занималась незаконным обналичиванием, конвертацией и выводом денежных средств за рубеж. В преступной схеме участвовали как сотрудники ростовского банка, так и его филиала в Москве, а также ряд коммерческих организаций. По информации источника в правоохранительных органах, речь идет о "Донактивбанке".

РИА Новости пишет, что в марте полицейские провели обыски одновременно во всех организациях, задействованных в преступной схеме. Изъята была "черная" бухгалтерия фирмы с 2002 по 2009 года, электронные ключи "банк-клиент", восемь факсимиле, более 120 тысяч поддельных платежных документов, неучтенные денежные средства в размере 11,5 миллиона рублей и 65 тысяч долларов, а также боеприпасы. Следственные действия проводились сразу в 18 регионах России, допрошено было более 300 человек. В целом доход преступной группы составил более 901 миллиона рублей.

Бывшие сотрудники банка обвиняются по статьям 171 (незаконное предпринимательство), части 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность), статье 174 (отмывание денежных средств) и статье 187 (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов) УК РФ.

 

Самое читаемое
  • Россия потеряла 22 млрд руб. на экспорте древесины. В выигрыше США и ТурцияРоссия потеряла 22 млрд руб. на экспорте древесины. В выигрыше США и Турция
  • Станислав Лунин: «Россию ждет бум производства отечественного компьютерного оборудования»Станислав Лунин: «Россию ждет бум производства отечественного компьютерного оборудования»
  • Жители Первоуральска снова остались без водыЖители Первоуральска снова остались без воды
  • Минтруд предлагает ужесточить условия пребывания трудовых мигрантов в РоссииМинтруд предлагает ужесточить условия пребывания трудовых мигрантов в России
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.