Подписаться
Курс ЦБ на 04.07
78,78
93,12

Суд рассмотрит дело экс-сотрудников банка, отмывших 901 млн руб

Шестеро бывших сотрудников одного из региональных банков обвиняются в незаконных манипуляциях с деньгами, в результате чего они "заработали" более 901 миллиона рублей, говорится в информации суда.

Как установили оперативники, преступная группа, лидером которой являлся председатель совета директоров банка, занималась незаконным обналичиванием, конвертацией и выводом денежных средств за рубеж. В преступной схеме участвовали как сотрудники ростовского банка, так и его филиала в Москве, а также ряд коммерческих организаций. По информации источника в правоохранительных органах, речь идет о "Донактивбанке".

РИА Новости пишет, что в марте полицейские провели обыски одновременно во всех организациях, задействованных в преступной схеме. Изъята была "черная" бухгалтерия фирмы с 2002 по 2009 года, электронные ключи "банк-клиент", восемь факсимиле, более 120 тысяч поддельных платежных документов, неучтенные денежные средства в размере 11,5 миллиона рублей и 65 тысяч долларов, а также боеприпасы. Следственные действия проводились сразу в 18 регионах России, допрошено было более 300 человек. В целом доход преступной группы составил более 901 миллиона рублей.

Бывшие сотрудники банка обвиняются по статьям 171 (незаконное предпринимательство), части 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность), статье 174 (отмывание денежных средств) и статье 187 (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов) УК РФ.

 

Самое читаемое
  • Дроны ВСУ впервые атаковали Ижевск, есть погибшие и тяжелораненыеДроны ВСУ впервые атаковали Ижевск, есть погибшие и тяжелораненые
  • Дмитрий Каменщик пытается остановить национализацию ДомодедовоДмитрий Каменщик пытается остановить национализацию Домодедово
  • В Свердловской области тарифы на услуги ЖКХ выросли на 13,2%В Свердловской области тарифы на услуги ЖКХ выросли на 13,2%
  • Бывшего замминистра обороны приговорили к 13-ти годам колонииБывшего замминистра обороны приговорили к 13-ти годам колонии
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.