Подписаться
Курс ЦБ на 28.03
92,59
100,27

Совладельца банка Донинвест подозревают в организации ОПГ

Издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на свои источники сообщает, что в отношении бывшего совладельца банка "Донинвест" заведено уголовное дело.

Как, сообщает "КоммерсантЪ" против Александра Григорьева возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Также фигурантами дела стали также одна из владелиц банка  Оксана Ермакова,и питерские бизнесмены Олег Васильев и Антон Тарасов. По версии правоохранительных органов, через фирмы Васильева и Тарасова выводились деньги из банков, совладельцем которых являлся Александр Григорьев.

Еще четверых человек считают рядовыми участниками преступного сообщества: это бывший вице-президент банка "Западный" Григорий Кулешь, экс-председатель правления "Донинвест" Алла Калитванская, ее заместитель Светлана Гуленкова и член совета директоров банка Денис Волков.

Александра Григорьева же подозревают в организации одной из крупнейших в России ОПГ, занимавшейся незаконными финансовыми операциями. По данным следствия, участники ОПГ могли вывести из страны примерно $46 млрд. 

Григорьев являлся совладельцем обанкротившихся банков «Донинвест», «Западный», «Транспортный», а также Русского земельного банка.Его задержали в ноябре 2015 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Ленинский суд Ростова вынес постановление о заключении бизнесмена под стражу.

 

 

 

Самое читаемое
  • Россия потеряла 22 млрд руб. на экспорте древесины. В выигрыше США и ТурцияРоссия потеряла 22 млрд руб. на экспорте древесины. В выигрыше США и Турция
  • Станислав Лунин: «Россию ждет бум производства отечественного компьютерного оборудования»Станислав Лунин: «Россию ждет бум производства отечественного компьютерного оборудования»
  • Ипотека перемещается в ИЖС. В 2024 г. объем выдачи может достигнуть 1 трлн руб.Ипотека перемещается в ИЖС. В 2024 г. объем выдачи может достигнуть 1 трлн руб.
  • Жители Первоуральска снова остались без водыЖители Первоуральска снова остались без воды
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.