Совладельца банка Донинвест подозревают в организации ОПГ
Издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на свои источники сообщает, что в отношении бывшего совладельца банка "Донинвест" заведено уголовное дело.
Как, сообщает "КоммерсантЪ" против Александра Григорьева возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Также фигурантами дела стали также одна из владелиц банка Оксана Ермакова,и питерские бизнесмены Олег Васильев и Антон Тарасов. По версии правоохранительных органов, через фирмы Васильева и Тарасова выводились деньги из банков, совладельцем которых являлся Александр Григорьев.
Еще четверых человек считают рядовыми участниками преступного сообщества: это бывший вице-президент банка "Западный" Григорий Кулешь, экс-председатель правления "Донинвест" Алла Калитванская, ее заместитель Светлана Гуленкова и член совета директоров банка Денис Волков.
Александра Григорьева же подозревают в организации одной из крупнейших в России ОПГ, занимавшейся незаконными финансовыми операциями. По данным следствия, участники ОПГ могли вывести из страны примерно $46 млрд.
Григорьев являлся совладельцем обанкротившихся банков «Донинвест», «Западный», «Транспортный», а также Русского земельного банка.Его задержали в ноябре 2015 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Ленинский суд Ростова вынес постановление о заключении бизнесмена под стражу.
Качество жизни
| Мнения
| WIKI — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рубль продолжает укрепляться. Сколько это продлится и при чем тут Трамп 
«ФНС взялась за малые и средние компании». Советы от лучших по бухучету в Екатеринбурге 
Из-за кадрового дефицита компании предлагают подросткам зарплату выше 80 тыс. руб. в месяц 
IT-дайджест: Skype отключат, ChatGPT делает людей одинокими, а в России будет свой WeChat