Швейцария подозревает ростовского бизнесмена в причастности к афере на 25 млн франков

В Женеве завершается расследование уголовного дела в отношении двух российских предпринимателей, которые подозреваются в обмане швейцарских банков на общую сумму в 25 млн швейцарских франков. Об этом сегодня пишет швейцарская  Le Temps, которая иллюстрировала статью журналиста Сильвена Бессона фотографией ростовского предпринимателя, бывшего депутата Госдумы от Ростовской области Вадима Варшавского.

По данным журналиста, в женевская прокуратура завершила расследование крупной аферы по торговле металлами, добытыми в Ростовской области. Речь идет о швейцарской компании Nori SA, которая с 2009 по 2013 год получала серьезное финансирование со стороны трейдеров и женевских банков, специализирующихся на торгово-посреднической деятельности.

"До 2014 года все функционировало хорошо. Nori SA продавала металл турецким заводам благодаря кредитам, полученным в Женеве. Но понемногу выплаты по долгам замедлились, затем прекратились, - пишет издание (здесь и далее цитаты перевода InoPressa.ru - прим.ДК). - Вскоре женевское расследование выявило отработанную систему фальшивых документов, которые получали в России с помощью взяток. Коррумпированный местный сотрудник швейцарской компании по сертификации выдавал отчеты, подтверждающие наличие в Ростове больших партий металлов, которые предъявлялись в качестве гарантий для банковских кредитов. Фальшивые сертификаты были также выданы портовыми властями и металлургическим заводом, расположенным в Ростовской области".

Швейцарский журналист утверждает, что в преступную схему были вовлечены сразу несколько российских инстанций, включая представителей властей и работников морского порта.

Система рухнула из-за доноса одного портового сотрудника из Ростова, который вообще-то получил несколько тысяч долларов за свое молчание, говорится в статье.

"По мнению некоторых осведомленных лиц, дела такого рода не такая уж редкость. Большинство завершается в гражданских судах, остальное проходит как убытки банков. В данном случае пострадавшие нанесли ответный удар, подав уголовный иск", - пишет автор.

По делу было арестовано два трейдера Nori SA, которые пошли на сделку с правосудием и раскрыли всех участников преступной схемы. Как пишет Le Temps, главный подозреваемый, проведя три недели в тюрьме Шан-Долон, передал своей жене записку, в которой фигурирует фамилия Вадима Варшавского. Автор статьи называет его "свергнутым российским олигархом", имея в виду серьезные финансовые проблемы, которые возникли у ростовского предпринимателя в 2008-2010 в связи с экономическим кризисом и упадком металлургической отрасли.

"Несмотря на свое полное банкротство в 2009 году, Вадим Варшавский все еще поставлял Nori SA большую часть металлов, - отмечает Бессон. - Конечной целью злоупотреблений, вмененных в вину двум гражданам России, несомненно, являлось строительство нового металлургического завода в Ростовской области, который должен был контролировать Варшавский".

Вероятнее всего, речь идет о Ростовском электрометаллургическом заводе, который сейчас вновь вернулся под управление структурам Варшавского.

"Завышая цену инженерного оборудования для завода, которое было профинансировано российским банком, подследственные надеялись покрыть долги перед женевскими кредиторами. Но западные санкции против России, наложенные в 2014 году, заблокировали этот проект", - пишет автор статьи.

Бессону так и не удалось выяснить истинную роль Вадима Варшавского в данной афере.

"Российские подследственные упорно отказывались затрагивать эту тему в ходе допросов в Женеве. С олигархом не удалось связаться для получения каких-либо комментариев. Адвокат главного обвиняемого Морис Харари также не соизволил ответить на запросы Le Temps", - говорится в статье.

Напомним: недавно стало известно, что немецкая компания Evonic, которая принимала участие в строительстве завода по глубокой переработке зерна в Волгодонске, заявила об уходе из совместного с Варшавским бизнес-проекта. Подробнее об этом читайте на ДК. Кроме этого, в загородном доме бизнесмена в Подмосковье также недавно прошли обыски, "Деловой квартал" писал об этом ранее.