Ростовская ОПГ незаконно вывела из России более 500 млн. рублей
Члены группировки создали фиктивные компании, через которые и проводились операции по выводу денежных средств.
В Ростове-на-Дону задержаны члены организованной преступной группировки, которых подозревают в незаконном выводе из страны более 500 млн. рублей, сообщает LIfe.ru.
Как сообщает издание, 47-летний Давид А., 38-летний Денис Б. и 31-летний Игорь М. создали фирмы, с помощью которых заключали крупные контракты с иностранными компаниями на поставку сельхозтехники. По предварительным данным для проведения операций были созданы следующие юрлица: ООО "Трансагромаш", ООО "Агротехгарант" и ООО "Донагролизинг"
По версии правоохранителей члены ОПГ в 2015-2016 гг. заключали контракты с зарубежными фирмами ASRS s.r.o. (Словакия), Gilgamesh SE (Словакия), Knight International Trading (Китай). Затем, по версии источника издания, используя фиктивные документы и привлекая для своих сделок и операций более 80 подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей производился вывод денежных средств из страны.
Участники группировки таким образом вывели из страны более 586 млн рублей, которые были перечислены в пользу иностранных компаний без, ввоза в Россию сельскохозяйственной техники и оборудования, под поставки которой и заключались контракты.
По данным издания все члены ОПГ сейчас задержаны. ведется следствие.
Качество жизни
| Мнения
| ВИКИ — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дело задержанных ФСБ финансовых инфлюенсеров может стать прецедентным 
«ИИ — это не провод с электричеством. Это новый коллега» 
ФНС обратила пристальное внимание на микропредприятия, оптимизирующие налоговую нагрузку 
Российские силовые структуры и ФНС взялись за «налоговых докторов»