Подписаться
Курс ЦБ на 23.11
102,57
107,42

Полиция Ростова раскрыла крупнейшую финансовую аферу

Незаконный вывод за рубеж более 95 миллионов рублей раскрыли в Ростове. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Финансовую аферу, связанную с незаконным выводом за рубеж более 95 миллионов рублей, раскрыли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба управления, подозреваемый действовал от лица фирмы-однодневки. Он заключил несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами на поставку строительного оборудования и материалов. После чего, используя недостоверные документы, перечислил денежные средства на счет в банке одной из прибалтийских стран.

В действительности оплаченный товар не был ввезен на территорию России. Следственной частью СУ УМВД России по городу Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Санкции, установленные указанной статьей, предусматривают сроки лишения свободы от 5 до 10 лет. Расследование уголовного дела продолжается.

Самое читаемое
  • «Человеком года — 2024» стал Дмитрий Мраморов, «СКБ Контур»«Человеком года — 2024» стал Дмитрий Мраморов, «СКБ Контур»
  • «Сбережений слишком много». Заморозка вкладов: бессмыслица или очевидный вариант?«Сбережений слишком много». Заморозка вкладов: бессмыслица или очевидный вариант?
  • «Ценно, что премия «Человек года» не застыла в металле. Она открывает нам новых героев»«Ценно, что премия «Человек года» не застыла в металле. Она открывает нам новых героев»
  • «Путина неудачная». Производство красной икры в России сократилось в три раза«Путина неудачная». Производство красной икры в России сократилось в три раза
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.