Полиция Ростова раскрыла крупнейшую финансовую аферу

Финансовую аферу, связанную с незаконным выводом за рубеж более 95 миллионов рублей, раскрыли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области.

Как сообщает пресс-служба управления, подозреваемый действовал от лица фирмы-однодневки. Он заключил несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами на поставку строительного оборудования и материалов. После чего, используя недостоверные документы, перечислил денежные средства на счет в банке одной из прибалтийских стран.

В действительности оплаченный товар не был ввезен на территорию России. Следственной частью СУ УМВД России по городу Ростову-на-Дону возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Санкции, установленные указанной статьей, предусматривают сроки лишения свободы от 5 до 10 лет. Расследование уголовного дела продолжается.