«Подпольные банкиры» нанесли государству ущерб в сотни млн руб

В пресс-службе УФСБ России по области сообщили, что оперативные мероприятия проводились в минувшую пятницу. В них были задействованы свыше 300 сотрудников ФСБ и полиции. Обыски проводились одновременно по 30 адресам. По информации ведомства, в последние несколько лет преступники использовали свыше 60 подставных фирм, зарегистрированных на территории Ростовской области и нескольких других регионов Южного федерального округа, а также в Москве и Подмосковье.

РИА со ссылкой на ведоство сообщает, что незаконные банковские операции проводились по стандартным схемам выведения средств через «лже-фирмы» в офшоры и на счета заинтересованных лиц. Для вывода средств из легального оборота услугами подставных фирм пользовались юридические и физические лица, а также государственные предприятия. Одним из основных адресов, где были изъяты документы о деятельности подставных фирм, был крупный региональный коммерческий банк.

По оценке оперативников, в результате деятельности организованной преступной группы государству был «нанесен ущерб, измеряемый сотнями миллионов рублей». Уголовные дела возбуждены по статье 187 УК РФ (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов), предусматривающей до семи лет лишения свободы.