На Дону и в Ставрополье работали порядка 60 фирм-однодневок
Крупную сумму удалось обналичить преступной группе, предположительно работавшей в двух регионах с 2009 года. Мошенники создали целую сеть из 60 организаций и вывели из оборота 2,5 млрд руб.
По информации оперативников, группа в составе 9 человек в Ростовской области и Ставропольском крае «учредила» бизнес по обналичиванию денежных средств. В очередь на получение их услуг выстроились коммерческие и государственные предприятия.
«Заказчики отдавали исполнителям процент от обналиченного капитала, а взамен получали наличные деньги из легального оборота», - поясняют в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
На данный момент все подозреваемые задержаны, в отношении них возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов».
Во время обысков правоохранители обнаружили около 8,5 млн. рублей, 177 печатей «фирм-однодневок», более 30 ПК и 50 комплектов учредительных документов.
Качество жизни
| Мнения
| WIKI — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дроны ВСУ впервые атаковали Ижевск, есть погибшие и тяжелораненые 
Дмитрий Каменщик пытается остановить национализацию Домодедово 
В Свердловской области тарифы на услуги ЖКХ выросли на 13,2% 
Бывшего замминистра обороны приговорили к 13-ти годам колонии