На Дону и в Ставрополье работали порядка 60 фирм-однодневок
Крупную сумму удалось обналичить преступной группе, предположительно работавшей в двух регионах с 2009 года. Мошенники создали целую сеть из 60 организаций и вывели из оборота 2,5 млрд руб.
По информации оперативников, группа в составе 9 человек в Ростовской области и Ставропольском крае «учредила» бизнес по обналичиванию денежных средств. В очередь на получение их услуг выстроились коммерческие и государственные предприятия.
«Заказчики отдавали исполнителям процент от обналиченного капитала, а взамен получали наличные деньги из легального оборота», - поясняют в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
На данный момент все подозреваемые задержаны, в отношении них возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов».
Во время обысков правоохранители обнаружили около 8,5 млн. рублей, 177 печатей «фирм-однодневок», более 30 ПК и 50 комплектов учредительных документов.
Подписывайтесь на DK.RU в Дзен и Дзен.Новости. Самое важное о бизнесе — в email-рассылке. А еще нас удобно читать в Telegram, MAX и ВКонтакте.
Альфа-банк стал акционером крупнейшей частной медицинской компании России 
Крупные операторы связи предлагают региональным игрокам отдать им абонентов за 40% выручки 
После дизельной сделки с США корейские Hyundai и Kia начали изучать варианты камбэка в РФ 
«Деловая Россия» предлагает отменить патенты и ряд налоговых льгот для малого бизнеса