На Дону и в Ставрополье работали порядка 60 фирм-однодневок
Крупную сумму удалось обналичить преступной группе, предположительно работавшей в двух регионах с 2009 года. Мошенники создали целую сеть из 60 организаций и вывели из оборота 2,5 млрд руб.
По информации оперативников, группа в составе 9 человек в Ростовской области и Ставропольском крае «учредила» бизнес по обналичиванию денежных средств. В очередь на получение их услуг выстроились коммерческие и государственные предприятия.
«Заказчики отдавали исполнителям процент от обналиченного капитала, а взамен получали наличные деньги из легального оборота», - поясняют в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
На данный момент все подозреваемые задержаны, в отношении них возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов».
Во время обысков правоохранители обнаружили около 8,5 млн. рублей, 177 печатей «фирм-однодневок», более 30 ПК и 50 комплектов учредительных документов.
Качество жизни
| Мнения
| ВИКИ — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В январские праздники страна теряет 1 трлн руб. Зачем нам этот тормоз? 
Ищут МЧС, волонтеры и беспилотники: 13 туристов потерялись у горы Ослянка 
Екатеринбургский гостиничный оператор USTA Management вышел за пределы домашнего региона 
Товары на маркетплейсах получат «цифровую родословную»