Компанию в Ростовской области подозревают в выводе 400 млн рублей из страны

В отношении руководителя азовской компании возбуждено уголовное дело.

Компанию из Азова подозревают в незаконном выводе из России 400 млн руб, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

В ведомстве сообщают, что данная компания заключила с фирмой, зарегистрированной в Великобритании, ряд внешнеторговых контрактов на поставку лома черных металлов. Товар был оформлен в таможенном отношении и вывезен из России.

"Однако по одному из контрактов денежные средства за отгруженный лом так и не поступили на счет российской фирмы. По другому контракту - стоимость товаров, отправленных нерезиденту, превысила сумму оплаченных за товары денежных средств на 1,46 млн долл. США. Всего азовская фирма недополучила валютную выручку в сумме 394,5 млн руб.", - говорится в сообщении ЮТУ

В итоге в отношении руководителя предприятия было возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от репатриации денежных средств в особо крупном размере". Теперь ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.