Еще один ростовский бизнесмен из «списка Титова» вернулся в Россию

Генеральный директор ООО «КЦ Агро-Информ» Алексей Кузнецов, попавший в «список Титова» вернулся в Россию и намерен добиваться прекращения уголовного дела, возбужденного против него в 2017 г. Об этом сообщает ТАСС.

Ростовский бизнесмен убежден, что обвинение в отношении него будет снято.

Я абсолютно в этом уверен. На данный момент существуют все необходимые доказательства, на что мы, соответственно, будем указывать при доказательстве моей невиновности в тех действиях, в которых меня обвиняют. Я не занимался ничем из того, что мне инкриминируют, были крупные производства, работала масса людей, и те статьи, которые формулируются в моем деле — это логике не поддается, — приводит агентство слова бизнесмена

Бизнесмен отметил, что сам попросился в «список Титова». По его словам это дает ему гарантии, что по возвращении на родину его не арестуют и он сможет отстаивать свою правоту в суде.

В отношении Алексея Кузнецова была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, что генерального директора «КЦ Агро-Информ» обвиняют по двум статьям: ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» и ст. 187 «Неправомерный оборот средств платежей»

По версии следствия, бизнесмен без лицензии на осуществление банковских операций создал в Ростове организованную группу, которая зарегистрировала в ФНС компании «КЦ Агро-Информ» и «Альянс-Агро». Следователи считают, что в январе-марте 2017 года от заказчиков незаконных операций — ООО «Югпродукт» и «Международная зерновая компания-Юг» — на расчетные счета этих компаний поступили 96,2 млн рублей, которые затем были обналичены или перечислены транзитом на другие счета.

Защита Кузнецова же настаивает, что все было проведено в рамках обычной хозяйственной деятельности. Все хозяйственные операции, являющиеся, по версии следствия, фиктивными, в действительности носили реальный характер.

Отметим, что Кузнецов стал вторым ростовским бизнесменом из «списка Титова», который вернулся в Россию. Первым стал учредитель и директор ООО «Торговый дом «Гриф» Андрей Каковкин. В отношении Каковкина на этой неделе уже было прекращено дело по статье «Мошенничество».