Экс-банкиры преступным путем получили доход более 901 млн руб
Денежный оборот, использованный в незаконной схеме, составил более 90 млрд руб., а общий доход преступной группы – более 901 млн руб.
В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий в 2009 году, оперативники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ростовской области совместно с У ФСБ России по РО и ДЭБ МВД России установили, что в преступной схеме участвовали сотрудники одного из ростовских банков и его филиалов в городе Москве, а также ряд коммерческих организаций в столичном регионе и Ростовской области. Лидером преступной группы являлся председатель совета директоров учреждения.
Руководитель ОПГ и пятеро наиболее активных участников преступной группы на основании решения Ленинского районного суда города Ростова-на-Дону были заключены под стражу в 2009 году.
- Следственные действия проводились сразу в 18 регионах России, - отметила старший следователь по особо важным делам отдела по расследованию организованной преступной деятельности в кридитно-финансовых учреждениях и в сфере высоких технологий СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области, подполковник полиции Наталья Скрипка. По ее словам, ущерб государству составил более 130 млн руб.
В скором времени все члены преступной группы предстанут перед судом. Им вменяются незаконное предпринимательство, осуществление незаконной банковской деятельности совершенное в составе организованной преступной группы и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, отмывание денежных средств, а также изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
Подписывайтесь на DK.RU в Дзен и Дзен.Новости. Самое важное о бизнесе — в email-рассылке. А еще нас удобно читать в Telegram, MAX и ВКонтакте.
Альфа-банк стал акционером крупнейшей частной медицинской компании России 
Крупные операторы связи предлагают региональным игрокам отдать им абонентов за 40% выручки 
После дизельной сделки с США корейские Hyundai и Kia начали изучать варианты камбэка в РФ 
«Деловая Россия» предлагает отменить патенты и ряд налоговых льгот для малого бизнеса