Донских бизнесменов подозревают в «отмывании денег» на сумму 270 млн рублей
Четверо предпринимателей из Новочеркасска два года помогали нерадивым коллегам уклоняться от уплаты государственных налогов и получать незаконных доход.
По нехитрой схеме подозреваемые подделывали платежные поручения от имени фирм-однодневок и вносили в документы сведения о якобы выполненной работе. При помощи программы удаленного доступа четверо бизнесменов переводили деньги со счета фиктивных организаций на счета точно таких же предприятий.
За свои услуги предприниматели брали восемь процентов от суммы перевода. По подсчетам специалистов донского МВД, за два года подозреваемым удалось «отмыть» 270 миллионов рублей.
В отношении бизнесменов возбуждены уголовное дело по статье «Изготовление с целью сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами» и «Незаконная банковская деятельность».
Качество жизни
| Мнения
| ВИКИ — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Российские силовые структуры и ФНС взялись за «налоговых докторов» 
Дело задержанных ФСБ финансовых инфлюенсеров может стать прецедентным 
«ИИ — это не провод с электричеством. Это новый коллега» 
ФНС обратила пристальное внимание на микропредприятия, оптимизирующие налоговую нагрузку