Банду "банкиров" задержали в Ростовской области
Банду преступников, занимающихся обналичиванием денег задержали донские полицейский.
Организаторов и участников преступного сообщества, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей, задержали на территории Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
По данным внутренних органов организаторы и участники преступного сообщества подозреваются в незаконной банковской деятельности, в рамках которой фиктивные организации, которые не вели реальной коммерческой деятельности, обналичивали денежные средства фирм-заказчиков, подделывая платежные поручения. Всего в банду помимо 3 организаторов входило еще 6 человек.
Сумма дохода преступного сообщества, по данным МВД, составила около 10 млн рублей.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Организация преступного сообщества или участие в нём".
Качество жизни
| Мнения
| ВИКИ — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Есть ли шансы у россиян вернуть активы из Европы или это уже тупик? 
Свердловские компании стали получать иски о банкротстве от ФНС Башкирии 
Дело в кризисе сбыта: почему фермеры Свердловской области сливают молоко в поле 
«Додо Пицца» станет pet-friendly после скандала с курьером, уволенным из-за помощи собаке