Банда работала на территории Ростова в течение двух лет.
Полицейские управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области при поддержке бойцов ОМОН задержали членов банды, обналичивших более 1 млрд рублей.
Всего в банде было 4 человека, из которых два занимались организационными вопросами, а другие занимались текущими вопросами.
По версии следствия подозреваемые зарегистрировали на территории Ростова-на-Дону более 50 фирм-однодневок, которые занимались деятельностью в различных сферах. Все фирмы были зарегистрированы на безработных людей, ведущих асоциальный образ жизни. После чего участники банды договаривались с руководителями сторонних компаний, чтобы те перечисляли им деньги за якобы оказанные услуги. По факту же условия соглашения не исполнялись. После совершения сделок подставные лица обналичивали деньги в банкоматах. Общий доход банды за 2 года составил порядка 20 млн рублей.
В рамках расследования проведено 42 обыска. Полицейские изъяли печати организаций, ключи системы доступа „Банка-Клиента“, документы с финансово-хозяйственной деятельностью.
Против подозреваемых заведены уголовные дела по ст. 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей" и ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". Трое участников находятся под домашним арестом, а один - под стражей.