Его подозревают в обналичивании около 50 млрд долларов.
Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Юг». В Ростов из Москвы этапирован совладелец банка «Донинвест» Александр Григорьев. Его подозревают в выводе со счетов нескольких банков около 50 млрд долларов. В частности, со счетов банка «Донинвест» он, предположительно, вывел более 1 млрд рублей.
В настоящее время он этапирован в Ростов, где ему вменяется статья уголовного кодекса «Мошенничество». Вероятно, будет добавлена еще одна – «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем».
Александр Григорьев работал с 20 банками России. У всех этих банков сейчас отозвана лицензия.
Напомним, Центральный Банк РФ в лице Главного Управления Банка России по Ростовской области подал иск о банкротстве в отношении ростовского банка «Донинвест» в октябре 2014 года. Как сообщала пресс-служба Центробанка после отзыва лицензии у банка в Ростове-на-Дону, 9 октября, КБ «Донинвест» проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, банк не обеспечил своевременное исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками. В июле и августе 2014 года банк нарушал обязательные нормативы ЦБ РФ.