Ростовчане использовали фиктивные договора на приобретение сельхозтехники.
Управление МВД по Ростовской области возбудило уголовное дело в отношении троих жителей региона, которых подозревают в незаконном выводе за рубеж 350 млн. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
"По имеющейся информации, злоумышленники, действуя от имени коммерческой организации, предоставили в финансово-кредитные учреждения фиктивные договоры на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования. Для осуществления расчетных операций был оформлен паспорт сделки, на основании которого со счета ростовской компании на счет нерезидента незаконно переведено около 350 миллионов рублей", - говорится в сообщении ведомства.
В ведомстве также отметили участники группы изготовили и сбыли поддельные электронные распоряжения о переводе по фиктивным основаниям денежных средств на сумму свыше 45 миллионов рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 193.1 ("Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов") и 187 ("Неправомерный оборот средств платежей") УК РФ"
Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один объявлен в федеральный розыск. Комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств указанной противоправной деятельности продолжается.