Шестеро бывших сотрудников одного из региональных банков обвиняются в незаконных манипуляциях с деньгами, в результате чего они "заработали" более 901 миллиона рублей, говорится в информации суда.
Как установили оперативники, преступная группа, лидером которой являлся председатель совета директоров банка, занималась незаконным обналичиванием, конвертацией и выводом денежных средств за рубеж. В преступной схеме участвовали как сотрудники ростовского банка, так и его филиала в Москве, а также ряд коммерческих организаций. По информации источника в правоохранительных органах, речь идет о "Донактивбанке".
РИА Новости пишет, что в марте полицейские провели обыски одновременно во всех организациях, задействованных в преступной схеме. Изъята была "черная" бухгалтерия фирмы с 2002 по 2009 года, электронные ключи "банк-клиент", восемь факсимиле, более 120 тысяч поддельных платежных документов, неучтенные денежные средства в размере 11,5 миллиона рублей и 65 тысяч долларов, а также боеприпасы. Следственные действия проводились сразу в 18 регионах России, допрошено было более 300 человек. В целом доход преступной группы составил более 901 миллиона рублей.
Бывшие сотрудники банка обвиняются по статьям 171 (незаконное предпринимательство), части 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность), статье 174 (отмывание денежных средств) и статье 187 (изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов) УК РФ.