Следственной частью ГУ МВД России по ЮФО возбуждено уголовное дело в отношении семи участников преступной группы по подозрению в преднамеренном банкротстве предприятия.
С 2006 г по 2008 г руководителем Ростовского регионального филиала «Россельхозбанка» была создана организованная преступная группа, в которую он вовлек пять человек, являвшихся сотрудниками банка. Кроме того в преступную группу был вовлечен учредитель предприятия, производившего мучные изделия.
В преступную группу, созданную злоумышленником, руководившим несколько лет назад Ростовским региональным филиалом «Россельхозбанка», был вовлечен учредитель предприятия, производившего мучные изделия.
В ГУ МВД по ЮФО сообщили, что предприятию филиалом банка были выданы многомиллионные кредиты на развитие производства, но реально на эти цели была потрачена лишь небольшая часть денег. Остальные средства были использованы вопреки хозяйственным интересам предприятия, а именно в коммерческой деятельности иных организаций, подконтрольных учредителю фирмы, действовавшему совместно с остальными участниками преступной группы.
Вследствие этого был существенно уменьшен оборот средств предприятия, организация не могла выплачивать кредит, взятый в банке, а имущество, предоставленное в качестве залога, не позволяло в случае его реализации послужить надлежащим обеспечением исполнения обязательства перед банком.
Всего в результате совершения сделок, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, был причинен крупный ущерб ОАО «Россельхозбанк» в размере более 44 млн руб.
На основании решения Арбитражного суда Ростовской области в феврале 2009 года предприятие было признано несостоятельным (банкротом).
По данным материалам Следственной частью Главного управления МВД России по ЮФО в отношении семи участников преступной группы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.35, ст. 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство, то есть совершение действий, заведомо влекущих неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб, совершенное организованной преступной группой).