Среди задержанных руководитель топливной компании, директор компании по оптовой торговле овощами и фруктами и бухгалтер фирмы по дистрибуции металла.
В Ростове сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Ростову-на-Дону и Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области задержали шесть членов организованной преступной группы. Их подозревают в обналичивании 1 млрд руб через подконтрольные компании и ИП, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным, в состав организованной группы входили директор компании по оптовой торговле овощами и фруктами, руководитель топливной компании, бухгалтер фирмы по дистрибуции металла и трое безработных ростовчан.
Для проведения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств злоумышленники использовали реквизиты более двадцати подконтрольных организаций и четырнадцати индивидуальных предпринимателей. Подделав платежные поручения от имени фиктивных фирм и ИП, подозреваемые предоставили в налоговую инспекцию ложные документы. В результате незаконных финансовых операций в «теневой» оборот выведено около одного миллиарда рублей, — рассказала Ирина Волк.
Также сообщается, что сотрудники полиции провели обыск в домах участников группы, подконтрольных им организациях в Ростове-на-Дону и Ростовской области, а также в Краснодарском крае и Смоленской области. Изъяты учредительные документы, финансовая документация, банковские карты, электронная техника и печати организаций. В четырнадцати банках Ростова-на-Дону наложены аресты на 45 расчетных счетов фиктивных компаний.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Если вина подозреваемых будет доказана, то их ждут принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 млн руб.