Подозреваемый заключили фиктивные внешнеторговые контракты, по которым был совершен платеж, а товар поставлен не был.
Двоих жителей Ростова-на-Дону подозревают в выводе за рубеж 600 млн. рублей, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.Схему вывода денежных средств выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции Ростовской области.
"Сотрудники полиции установили, что подозреваемые, действуя от лица фиктивных фирм, заключили несколько поддельных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку товара", - пояснила Волк.
Подозреваемые, используя недостоверные документы, перечислили денежные средства на банковские счета нерезидентов. В действительности якобы оплаченный товар не был ввезен на территорию России. За рубеж незаконно было выведено порядка 600 миллионов рублей
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов) и ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей). Подозреваемым выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.