Эту сумму должны были взыскать по недоимке налогов.
В Ростове-на-Дону в отношении директора ООО «Палмали» (занимается морским грузовым транспортом) возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов), сообщает Южное следственное управление на транспорте СК РФ.
Следствие установило, что подозреваемый направил в адрес двух фирм финансовые документы о переводе 17,5 млн руб. без участия в этом «Палмали». Это было сделано, чтобы сокрыть денежные средства, которые подлежали взысканию по недоимке налогов с компании.
«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и закрепления доказательств. Расследование уголовного дела продолжается», говорится в сообщении.