Общий ущерб, который был нанесен банку составил более 2 млрд рублей.
Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фактического собственника ООО КБ "Донинвест" Александра Григорьева, председателя правления ООО КБ "Донинвест" Аллы Калитванской, ее первого заместителя Светланы Гуленковой, вице-президента ООО КБ "Донинвест" Дениса Волчкова, а также Оксаны Ермаковой и Рината Юсупова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Александр Григорьев также является собственником ОАО Банк "Западный".
"По версии следствия, с декабря 2013 года по сентябрь 2014 года в Москве и в Ростове-на-Дону указанные лица по подложным документам оформляли заведомо невозвратные кредиты юридическим лицам, оформленным на подставных лиц. Кроме того, они осуществили фиктивную сделку по продаже здания в Симферополе, в действительности принадлежавшего одной из коммерческих организаций", - говорится в пресс-релизе ведомства
В результате были похищены денежные средства, принадлежащие ООО КБ "Донинвест" и ОАО Банк "Западный" , в размере, превышающем 2,18 млрд рублей. В целях обеспечения возмещения причиненного вреда наложен арест на имущество в сумме свыше 2,52 млрд рублей.
В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, мошенничестве и присвоении. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд. Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.
Расследование уголовного дела в отношении их сообщников, скрывшихся от следствия, продолжается.
Напомним, что лицензию у КБ "Донинвест" отозвали в октябре 2014 года. По мнению ООО КБ "Донинвест" проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.