В отношени бывших руководителей "Южного торгового банка" возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями), собщает прес-служба областного ГУВД.
В результате их незаконных действий и банку, и его кредиторам был нанесён ущерб на 119 млн рублей, считают полицейские.
Как сообщает пресс-служба ГУВД, председатель правления вместе со своим первым замом еще три года назад придумали схему вывода активов банка незадолго до его банкротства в марте 2009 г. Тогда предправления банка была Маргарита Тараева. По версии следствия, она и ее заместитель выдавали многомиллионные кредиты некоторым коммерческим организациям, не требуя от них поручительства и залогового обеспечения.
— В феврале 2009 г. зная о существенном ухудшении финансового состояния банка, председатель правления, первый заместитель председателя правления ЮТБ, а также иные, пока еще неустановленные лица, предложили директору одного из предприятий Ростовской области заключить заведомо невыгодные для банка, а впоследствии и кредиторов сделки, — сообщил начальник отдела оперативно-разыскной части по линии экономической безопасности и противодействию коррупции областного ГУВД Роман Усов.
Подобные махинации были не единичными. За шесть месяцев до отзыва лицензии у банка, бывшее руководство провело подобные сделки с шестью организациями.
По информации пресс-службы ГУВД, более полугода оперативники регионального УБЭП изучали все тонкости преступной схемы. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями). В настоящее время устанавливается личная заинтересованность менеджмента банка в проведении незаконных сделок. В случае, если виновность подозреваемых будет доказана в суде, им может грозить наказание в виде лишения свободы, сроком до десяти лет.
Сейчас ЮТБ находится в стадии ликвидации, его активы распродаются с аукциона временной администрацией, назначенной Агентством по страхованию вкладов.
— В феврале 2009 г. зная о существенном ухудшении финансового состояния банка, председатель правления, первый заместитель председателя правления ЮТБ, а также иные, пока еще неустановленные лица, предложили директору одного из предприятий Ростовской области заключить заведомо невыгодные для банка, а впоследствии и кредиторов сделки, — сообщил начальник отдела оперативно-разыскной части по линии экономической безопасности и противодействию коррупции областного ГУВД Роман Усов.
Подобные махинации были не единичными. За шесть месяцев до отзыва лицензии у банка, бывшее руководство провело подобные сделки с шестью организациями.
По информации пресс-службы ГУВД, более полугода оперативники регионального УБЭП изучали все тонкости преступной схемы. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями). В настоящее время устанавливается личная заинтересованность менеджмента банка в проведении незаконных сделок. В случае, если виновность подозреваемых будет доказана в суде, им может грозить наказание в виде лишения свободы, сроком до десяти лет.
Сейчас ЮТБ находится в стадии ликвидации, его активы распродаются с аукциона временной администрацией, назначенной Агентством по страхованию вкладов.