Вчера Ленинский районный суд донской столицы арестовал второго учредителя двух ОАО, занимавшихся водоснабжением населения шести районов Ростовской области.
8 февраля заслушивается ходатайство следствия об аресте генерального директора предприятий, который в настоящий момент задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Троица подозревается в злоупотреблении полномочиями, преднамеренном банкротстве своей организации и отмывании денежных средств, похищенных у абонентов.
В полиции пояснили, что сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Ростовской области стало известно, что деятельность руководителей двух обанкротившихся водоснабжающих организаций изначально была направлена на хищение денежных средств абонентов с последующим доведением одного, а затем, и другого, вновь зарегистрированного предприятия до разорения. Полтора года эти ОАО являлись одними из крупнейших поставщиков воды (25%) на территории Ростовской области.
- Учредители и гендиректор компаний с 2008 года по настоящее время выдавали беспроцентные займы афиллированным организациям, вместо того, чтобы рассчитаться с кредиторами. Дело в том, что ОАО задолжало различным предприятиям более 400 миллионов рублей за предоставленные услуги, - рассказал начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области, полковник полиции Сергей Басов.
Полицейские выяснили, что руководители ОАО при помощи круговой вексельной схемы похитили и денежные средства абонентов на сумму более 300 миллионов рублей. Затем, часть этих денег они легализовали, приобретя инженерные коммуникации водоснабжающего комплекса Ростовской области.
В настоящее время в отношении двух учредителей и генерального директора ОАО Следственными органами России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по статье 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство), статье 174.1 (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, части 1 статьи 201 и части 2 статьи 201 (Злоупотребление полномочиями).
Так как задержанные подозреваются в совершении тяжких преступлений, и органы выяснили их намерения скрыться от следствия, в суд было направлено ходатайство о заключении под стражу. В отношении двух учредителей ходатайство судом удовлетворено, в отношении гендиректора организаций – отложено, срок его задержания продлен, сообщила представитель пресс-службы ГУ МВД Екатерина Данова.