В отношении экс-главы ростовского Россельхозбанка возбуждено дело

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по ЮФО Романа Щекотина, в 2005-2008 годах подозреваемые, среди которых были как сотрудники банка, в том числе бывший руководитель филиала, так и его клиенты (всего 12 человек) получали в банке кредиты на различные организации под залог несуществующего имущества. Похищенные деньги легализовывались путем приобретения в различных регионах России объектов бизнеса и недвижимости. Подозреваемые были задержаны в 2009 году и в настоящее время находятся под подпиской о невыезде. В отношении предполагаемого организатора и членов преступного сообщества возбуждены уголовные дела по 56 эпизодам незаконной деятельности.

"В настоящее время возбуждено еще одно уголовное дело по факту девяти эпизодов легализации денежных средств", - сказал собеседник агентства, уточнив, что речь идет 674 миллионах рублей, легализованных посредством приобретения векселей и введения в оборот ряда сельскохозяйственных предприятий. На сегодняшний день, по данным следствия, выявлены факты незаконной выдачи кредитов на общую сумму около 1,5 миллиарда рублей.

Уголовные дела возбуждены по части 4 статьи 159 (мошенничество организованной группой в особо крупном размере), части 3 статьи 174 (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем), части 3 статьи 174.1 (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления), части 1 статьи 176 (незаконное получение кредита). Наиболее тяжкие из этих статей предусматривают до десяти лет лишения свободы.

Кроме того, в отношении предполагаемого организатора - экс-руководителя филиала банка - дело возбуждено по части 1 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества), предусматривающей до 20 лет лишения свободы.