Подписаться
Курс ЦБ на 05.07
78,83
93,01

В отношении экс-главы ростовского Россельхозбанка возбуждено дело

Следователи возбудили еще одно уголовное дело по девяти эпизодам легализации денежных средств в отношении бывшего управляющего ростовским филиалом ОАО «Россельхозбанк».

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по ЮФО Романа Щекотина, в 2005-2008 годах подозреваемые, среди которых были как сотрудники банка, в том числе бывший руководитель филиала, так и его клиенты (всего 12 человек) получали в банке кредиты на различные организации под залог несуществующего имущества. Похищенные деньги легализовывались путем приобретения в различных регионах России объектов бизнеса и недвижимости. Подозреваемые были задержаны в 2009 году и в настоящее время находятся под подпиской о невыезде. В отношении предполагаемого организатора и членов преступного сообщества возбуждены уголовные дела по 56 эпизодам незаконной деятельности.

"В настоящее время возбуждено еще одно уголовное дело по факту девяти эпизодов легализации денежных средств", - сказал собеседник агентства, уточнив, что речь идет 674 миллионах рублей, легализованных посредством приобретения векселей и введения в оборот ряда сельскохозяйственных предприятий. На сегодняшний день, по данным следствия, выявлены факты незаконной выдачи кредитов на общую сумму около 1,5 миллиарда рублей.

Уголовные дела возбуждены по части 4 статьи 159 (мошенничество организованной группой в особо крупном размере), части 3 статьи 174 (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем), части 3 статьи 174.1 (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления), части 1 статьи 176 (незаконное получение кредита). Наиболее тяжкие из этих статей предусматривают до десяти лет лишения свободы.

Кроме того, в отношении предполагаемого организатора - экс-руководителя филиала банка - дело возбуждено по части 1 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества), предусматривающей до 20 лет лишения свободы.

Самое читаемое
  • Дмитрий Каменщик пытается остановить национализацию ДомодедовоДмитрий Каменщик пытается остановить национализацию Домодедово
  • Уральские строители прогнозируют критическое снижение объема ввода жильяУральские строители прогнозируют критическое снижение объема ввода жилья
  • Уральский банк оштрафован на 300 тыс. руб. за давление на должниковУральский банк оштрафован на 300 тыс. руб. за давление на должников
  • Денис Паслер анонсировал строительство нового мусоросортировочного комплексаДенис Паслер анонсировал строительство нового мусоросортировочного комплекса
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.