Шестеро членов ОПГ подозреваются в крупных налоговых махинациях

Шесть человек в Ростове-на-Дону стали фигурантами уголовного дела, связанного с уводом от налогов через подставные фирмы миллионов рублей.

#НОВОСТИ

В полиции сообщили, что в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов»
Схема злоумышленников весьма проста: денежные средства через активы одного из ростовских банков поступали на расчетные счета «лже-фирм» и периодически там «оседали», таким образом, юридические, физические лица и государственные предприятия уходили от уплаты налогов.

За 8 месяцев работы по делу сотрудники отдела ЭБ и ПК Управления МВД России по г Ростову-на-Дону и УФСБ России по РО установили, что в «бизнесе» были задействованы более 60 подставных фирм. Ущерб от их деятельности оценивается в сотни миллионов рублей.

Самое читаемое

Фэшн освобождает площади в российских торговых центрах: кто идет на смену
Партнерский конфликт: как разойтись, не разрушив бизнес
Набиуллина: значительную часть замороженных активов вернули российским инвесторам
«Варить кашу из топора недостаточно»: как России преодолеть технологическое отставание