Подписаться
Курс ЦБ на 05.07
78,83
93,01

Ростовские лжебизнесмены похитили 679 млн руб.

Двое жителей Ростова-на-Дону подозреваются в мошеничестве с кредитами, которые они брали в ведущих банках, и отмывани 679,1 млн рублей, собщает прес-служба ГУ МВД по ЮФО.

По данным следствия, с 2005 по 2007 год учредитель и руководитель нескольких обществ с ограниченной ответственностью со своим бухгалтером незаконно брали кредиты в региональных отделениях нескольких крупнейших банков России (название банков и имена подозреваемых не сообщаются в интересах следствия).
Подозреваемые нанимали ничего не подозревающих работников подконтрольных им фирм для изготовления фальшивых документов. По этим документам и брались кредиты в банке.
Кроме того, были изготовлены поддельные реквизиты 25 фирм, зарегистрированных в России на лиц, которые якобы подчинялись бизнесмену, но на самом деле даже не существовали. От имени вымышленных директоров фирм предприниматель встречался с руководителями филиала банка, убеждая их в рентабельности своего предприятия. После удачных переговоров бухгалтер по просьбе бизнесмена изготовила документы на получение кредита. Фиктивные документы подтверждали устойчивое финансово-хозяйственное положение, высокие доходы и кредитоспособность заемщика.
Затем предприниматель заключил договора с банком и получил кредит на сумму 679 104 788 рублей. "С целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами они совершили более ста финансовых операций и перечислений с расчетных счетов подконтрольных фирм по фиктивным основаниям, открытых в других банках город", — говорится в сообщении ГУ МВД.
В отношении предпринимателя и бухгалтера возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления).
 
Самое читаемое
  • Дмитрий Каменщик пытается остановить национализацию ДомодедовоДмитрий Каменщик пытается остановить национализацию Домодедово
  • Уральские строители прогнозируют критическое снижение объема ввода жильяУральские строители прогнозируют критическое снижение объема ввода жилья
  • Уральский банк оштрафован на 300 тыс. руб. за давление на должниковУральский банк оштрафован на 300 тыс. руб. за давление на должников
  • Денис Паслер анонсировал строительство нового мусоросортировочного комплексаДенис Паслер анонсировал строительство нового мусоросортировочного комплекса
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.