Ростовчанин незаконно вывел 1,9 млн. евро за границу
Для вывода средств он зарегистрировал фирму на имя уже умершего человека.
Прокуратура Ворошиловского района Ростова-на-Дону утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Петра Коробенко, сообщает пресс-служба ведомства.
Петра Коробенко обвиняют в совершении преступления по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением подложных документов.
"По версии следствия, Коробенко совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, в июле 2014 года создал компанию, которую зарегистрировал на имя умершего еще в сентябре 2013 года лица, для осуществления банковской операции. Со счета указанного общества он перевел денежные средства в сумме более 1,9 млн евро (более 90 млн рублей) на счет иностранного юридического лица. При этом в банк он предоставил подложные документы, содержащие сведения об основаниях, целях и назначении перевода" - сообщили в прокуратуре.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Качество жизни
| Мнения
| ВИКИ — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дело задержанных ФСБ финансовых инфлюенсеров может стать прецедентным 
«ИИ — это не провод с электричеством. Это новый коллега» 
ФНС обратила пристальное внимание на микропредприятия, оптимизирующие налоговую нагрузку 
Российские силовые структуры и ФНС взялись за «налоговых докторов»