В Ростове будут судить группу подозреваемых в массовом оказании услуг по обналичиванию

Как сообщает Генеральная прокуратура РФ в Ростове-на-Дону в суд передано дело о незаконной банковской деятельности. В качестве обвиняемых по делу проходят 10 человек: Срабион Короткиев, Сергей Григоров, Денис Химиченко, Виктор Хабибуллин, Галина Турянская, Станислав Таранцов, Ирина Труфанова, Виктор Бакуменко, Владимир Хабибуллин и Виталий Кожухов.

По версии следствия в период с марта 2009 по май 2013 года указанные выше лица получили незаконный доход в размере не менее 77 млн.рублей. Генпрокуратура считает, что Григоров, Химиченко и Хабибуллин создали преступное сообщество для незаконной банковской деятельности, которое действовало на территории Ростовской, Воронежской, Белгородской областей и Ставропольского края.

"Злоумышленники находили заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, перечисление денежных средств на расчетные счета коммерческих организаций либо физических лиц, обеспечивали оборот наличных через платежные терминалы. Они также выполняли инкассацию и доставку наличных денежных средств, обеспечивали их сохранность и вели учет", - говорится в сообщении ведомства.

Также в прокуратуре отмечают ,что в преступное сообщество входил и  управляющий Ростовским филиалом ЗАО "Транскапиталбанк" Виталий Кожухов, который обеспечивал беспрепятственное открытие расчетных счетов фиктивных организаций и проведение по ним финансовых операций.

В настоящее время дело направлено в Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.