Подписаться
Курс ЦБ на 10.07
78,17
91,41

Дело руководства ростовского банка "Донинвест" передано в суд

Общий ущерб, который был нанесен банку составил более 2 млрд рублей.

Генеральная прокуратура Российской Федерации утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фактического собственника ООО КБ "Донинвест" Александра Григорьева, председателя правления ООО КБ "Донинвест" Аллы Калитванской, ее первого заместителя Светланы Гуленковой, вице-президента ООО КБ "Донинвест" Дениса Волчкова, а также Оксаны Ермаковой и Рината Юсупова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Александр Григорьев также является собственником ОАО Банк "Западный".

"По версии следствия, с декабря 2013 года по сентябрь 2014 года в Москве и в Ростове-на-Дону указанные лица по подложным документам оформляли заведомо невозвратные кредиты юридическим лицам, оформленным на подставных лиц. Кроме того, они осуществили фиктивную сделку по продаже здания в Симферополе, в действительности принадлежавшего одной из коммерческих организаций", - говорится в пресс-релизе ведомства

В результате были похищены денежные средства, принадлежащие ООО КБ "Донинвест" и ОАО Банк "Западный" , в размере, превышающем 2,18 млрд рублей. В целях обеспечения возмещения причиненного вреда наложен арест на имущество в сумме свыше 2,52 млрд рублей.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, мошенничестве и присвоении. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд. Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела в отношении их сообщников, скрывшихся от следствия, продолжается.

Напомним, что лицензию у КБ "Донинвест" отозвали в октябре 2014 года. По мнению ООО КБ "Донинвест" проводило высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

 

Самое читаемое
  • Мегастройка завершена: участок М-12 Дюртюли — Ачит запустят в июлеМегастройка завершена: участок М-12 Дюртюли — Ачит запустят в июле
  • Путин уволил министра, на прошлом его месте работы разоблачили коррупционное гнездоПутин уволил министра, на прошлом его месте работы разоблачили коррупционное гнездо
  • Суд Екатеринбурга разрешил открыть ТРЦ «Гринвич», но работать он будет с ограничениямиСуд Екатеринбурга разрешил открыть ТРЦ «Гринвич», но работать он будет с ограничениями
  • Минтранс передал соболезнования родственникам Романа СтаровойтаМинтранс передал соболезнования родственникам Романа Старовойта
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.