Подписаться
Курс ЦБ на 18.10
80,98
94,58

Арестован один из учредителей водоснабжающей компании

6 февраля Ленинский районный суд донской столицы арестовал одного из учредителей двух ОАО, занимавшихся водоснабжением населения шести районов Ростовской области.

Сегодня и завтра будут заслушиваться ходатайства следствия об аресте генерального директора и второго учредителя предприятий. Все трое подозреваются в злоупотреблении полномочиями, преднамеренном банкротстве своей организации и отмывании денежных средств, похищенных у абонентов.

Как сообщили в полиции, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействию коррупции  ГУ МВД России по Ростовской области выяснили всю природу деятельности двух обанкротившихся водоснабжающих организаций.

Полтора года эти ОАО являлись одними из крупнейших поставщиков воды (25%) на территории Ростовской области.

- Учредители и гендиректор компаний с 2008 года по настоящее время выдавали беспроцентные займы афиллированным организациям, вместо того, чтобы рассчитаться с кредиторами. Дело в том, что ОАО задолжало различным предприятиям более 400 миллионов рублей за предоставленные услуги, - рассказал начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области, полковник полиции Сергей Басов.

Полицейские выяснили, что руководители ОАО при помощи круговой вексельной схемы похитили и денежные средства абонентов на сумму более 300 миллионов рублей. Затем, часть этих денег они легализовали, приобретя инженерные коммуникации водоснабжающего комплекса Ростовской области.

Как уточнили в пресс-службе областного ГУ МВД России, теперь в отношении двух учредителей и генерального директора ОАО Следственными органами России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по статье 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство), статье 174.1 (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, части 1 статьи 201 и части 2 статьи 201 (Злоупотребление полномочиями).
 

Самое читаемое
  • Счетная палата нашла, где можно взять 1,5 трлн руб., чтобы уменьшить дефицит бюджета РФСчетная палата нашла, где можно взять 1,5 трлн руб., чтобы уменьшить дефицит бюджета РФ
  • Суды, связанные с энергетическими олигархами Урала, продолжаются: что известноСуды, связанные с энергетическими олигархами Урала, продолжаются: что известно
  • 25-тысячная «Пятёрочка» получила прописку в Екатеринбурге25-тысячная «Пятёрочка» получила прописку в Екатеринбурге
  • Суд разрешил изымать авто нетрезвых водителей, независимо от их материального положенияСуд разрешил изымать авто нетрезвых водителей, независимо от их материального положения
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.