Афериста будут судить по 4 уголовным делам за хищение 36 млн руб

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области выяснили, что бизнесмен занимался рыбодобывающей деятельностью в акваториях Азовского и Черного моря почти десять лет. В 2007 г. директор организации взял в одном из ростовской банков целевой кредит – 35 млн руб для покупки нового корабля, более современного оборудования для ловли рыбы и увеличение оборотов своего предприятия. После того как на расчетный счет рыбодобывающей фирмы были перечислены деньги ее руководитель похитил их и потратил на собственные нужды:

По словам начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, полковника полиции Сергея Басова, для отвода глаз бизнесмен купил промышленный корабль за 10 млн руб. Затем он перечислил частями полученные в кредит денежные средства на счета аффилированных фирм за якобы купленное у них оборудование, а через некоторое время расторг с ними эти договора. Таким образом, денежные средства снова возвратились на расчетный счет рыбоперерабатывающей компании, а  предприниматель в результате незаконных финансовых операций придал им вид правомерного владения.

В полиции уточнили, что на этом махинации ростовского бизнесмена не закончились. Сотрудники донской полиции выяснили, что  в рамках федеральной программы «Поддержка малого и среднего бизнеса» он получил субсидию на погашение части взятого в банке кредита – 800 тысяч рублей. Заем, директор, естественно, возвращать банку не собирался.

Чтобы скрыть свою преступную деятельность и уйти от ответственности, предприниматель обанкротил рыбоперерабатывающую организацию и открыл новую, в которую перевел все активы из старой фирмы.

В настоящее время в октябрьский районный суд города Ростова-на-Дону переданы четыре уголовных дела в отношении ростовского бизнесмена: по статье 196 УК РФ (Преднамеренное банкротство), части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере), части 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере) и статье 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств).  Предприниматель находится под подпиской о невыезде.